美尚生态景观股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDF

证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-098 美尚生态景观股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于2017 年7 月11 日召开 的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会 的议案》，同意于2017 年7 月27 日召开2017 年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2017 年7 月11 日召开的第二届董事 会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 公司2017 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年7 月27 日（星期四）下午14 点30 分。 （2）网络投票时间：2017 年7 月26 日至2017 年7 月27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 27 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年7 月26 日15:00 至2017 年7 月27 日15:00 期间的任意时间。 6、股权登记日：2017年7月20日。 7、出席对象： （1）截止2017 年7 月20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼，美尚生态三楼会议室 二、会议审议事项 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十一次会议审议通过后提交，具体为： （一）《关于公司符合发行专项债券条件的议案》 （二）《关于发行专项债券预案的议案》（各子议案需逐项表决） 1、发行规模 2、票面金额 3、发行方式 4、债券期限 5、债券利率及其确定方式 6、募集资金用途 7、担保方式 8、向公司股东配售的安排 9、偿债保障措施 （三）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次专项债券相关事项 的议案》 （四）《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年7 月11日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。其中第一、二、三、四 项议案应由股东大会特别决议通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100