甲骨易（北京）翻译股份有限公司 2016 年年度股东大会决议.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正证券 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 2016 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姜征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月20 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召 开与议案审议、表决程序完全符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 1 / 8 公告编号：2017-018 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份6 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情 况进行了回顾和总结，并提出了2017 年度工作思路和工作重点。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 监事会工作报告就2016 年会议召开情况、对有关事项发表的意 见进行了回顾和总结，并提出了2017 年的工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 8 公告编号：2017-018 不涉及关联交易事项，不需要回避。 (三)审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了中喜审字 [2017]第0811 号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程和公 司管理制度的各项规定编制了《2016 年度报告及摘要》，内容和格式 符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生 产经营成果和财务状况。 详见公司 于2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台公告的 《甲骨易（北京）翻译股份有限公司2016 年年 度报告》（公告编号：2017-007）及《甲骨易（北京）翻译股份有限 公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避。 (四)审议通过 《2016 年财务决算报告的议案》 1.议案内容 报告期内，公司全年实现营业总收入18,820,692.55 元，经营活 动产生的现金流量净额 1,934,