广东众生药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：002317 公告编号：2017-023 广东众生药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 的会议通知于 2017 年 4 月 13 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年4 月23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列 席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司2016 年度总经理工作报告》。 总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议 通过本报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司2016 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（）刊登的《2016 年年度报告》中的相关内容。 公司独立董事杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生向董事会提交了《独立 董事2016 年度述职报告》，并将在2016 年年度股东大会上述职。具体内容详见 信息披露媒体巨潮资讯网 （）。 三、审议通过了 《公司2016 年度利润分配预案》。 第 1 页 共 7 页 证券代码：002317 公告编号：2017-023 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实 现净利润296,749,038.11 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有 关规定，按2016 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积29,674,903.81 元，加上以前年度未分配利润527,037,294.96 元，扣除2016 年已实施2015 年 度的分配方案合计派发现金红利99,693,720.00 元，本年度实际可供分配利润为 694,417,709.26 元。2016 年12 月31 日，母公司资本公积为1,441,448,854.20 元。 在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司2016 年度利润分配预案为：以公司2016 年12 月31 日总股本814,823,076 股为基数， 每10 股派发现金红利1.80 元（含税），共计派发146,668,153.68 元，余额滚存 至下一年度。由于公司正在实施股权激励计划，公司2016 年末至权益分派股权 登记日期间的总股本发生变动时，利润分配按每10 股派发现金红利1.80 元（含 税）为原则，调整分配现金红利总额。 上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司分红管理制度》及《公司 2016 年至 2018 年股东回报规划》的规定，合法、合规。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司2016 年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）。 五、审议通过了《公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度募集资金存放与使用情况出 具了鉴证报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 第 2 页 共 7 页