深圳万润科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度.PDF

深圳万润科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 深圳万润科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理 效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制 度。 第二条 适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分为： 1、独立董事； 2 、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； 3、内部董事：除独立董事、外部董事以外的其他董事； 4 、内部监事：在公司担任具体职务的监事； 5、外部监事：不在公司担任除监事以外职务的监事。 第三条 董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 长期稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2 、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4 、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行薪酬考核的管理机 1 深圳万润科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 构，负责制订董事的薪酬标准与方案，审查董事履行职责情况并对其进行年 度考评。 董事会薪酬与考核委员会负责董事、监事薪酬管理制度的制订，并经董 事会、股东大会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责和权限由《董事会薪酬与考 核委员会议事规则》规定。 第三章 薪酬标准及发放 第六条 根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力 等，确定不同的年度薪酬标准如下： 1、独立董事：独立董事年度津贴按月平均发放，标准由董事会薪酬与考 核委员会拟定方案，报董事会审议通过后提交股东大会审议批准； 2 、外部董事：外部董事年度津贴按月平均发放，标准由董事会薪酬与考 核委员会拟定方案，报董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 3、内部董事 （1）董事长 董事长领取年度薪酬，年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。董事长基本薪酬 按月发放，主要考虑其职位价值、责任、市场行情、通胀水平等因素；绩效 薪酬主要考虑公司年度经营目标完成情况、经济效益及盈利状况等因素。年 度薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会审议通过后提交 股东大会审议批准。 （2 ）除董事长以外的其他内部董事 根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 4 、监事 内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，同时领取年度监事津贴；外部监事领取年度监事津贴。 2 深圳万润科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 监事年度津贴按月平均发放。 以上薪酬、津贴，均指税前金额。 第七条 为客观反映董事参与董事会工作所付出的劳动及所承担的风险 与责任，公司根据实际情况，向现场出席董事会、股东大会的董事发放会议 补贴，报董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 第四章 薪酬调整 第八条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变 化而作相应的调