江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司拟任独立董事的公告.PDF

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-051 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 拟任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年7 月25 日，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司 董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。董事会选举 彭宗仁、徐星美、薛济民为第三届董事会独立董事候选人，任期三年， 自股东大会选举通过之日起算。 公司原独立董事刘剑文先生因任期届满不再担任独立董事职务， 且不担任公司其他职务。公司董事会对刘剑文先生任职期间为公司发 展所做的贡献表示衷心的感谢。 彭宗仁、徐星美、薛济民已按照中国证监会《上市公司高级管理 人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟推选 的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后,由 公司董事会提请于2017 年8 月11 日召开的公司2017 年第二次临时 股东大会审议(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017 年 第二次临时股东大会的通知》) 1 / 4 安靠智电 特此公告。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月25 日 2 / 4 安靠智电 附件：拟任独立董事候选人简历： 彭宗仁：男，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，电气绝 缘专业，本科学历。曾任西安交通大学电气工程学院副院长。现任西 安交通大学电气工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。 截至本公告日，彭宗仁先生未直接或间接持有本公司股份，彭宗 仁先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；彭宗 仁先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职 资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。 徐星美：女，1981 年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院， 获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国 人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份 有限公司董事，本公司独立董事。 截至本公告日，徐星美女士未直接或间接持有本公司股份，徐星 美女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐星 美女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职 3 / 4 安靠智电 资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。 薛济民：男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年 9 月生， 东南大学法学专业本科、中国社会科学院研究生院民法专业研究生学 历，一级律师，中共党员，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证 书。曾任南京第二律师事务所、南京金贸律师事务所律师，南京三维 律师事务所主任、江苏圣典律师事务所主任、首席合伙人。现任江苏 薛济民律师事务所主任，南京市律师协会党委副书记，江苏省律师协 会会长、党委副书记，中华全国律师协会常务理事，无锡双象超纤材 料股份有限公司独立董事。 截至本公告日，薛济民先生未直接或间接持有本公司股份，薛济 民先生与公司控股股东、实际控