奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见.PDF

奥维通信股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为奥维通 信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查 后，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项，基于独立判断立场发 表意见如下： 一、 独立董事对公司续聘2014 年度审计机构的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关制度的有关规定，对公司第三届董事会十七次会议《关于公司续聘2014年度审 计机构的议案》发表如下独立意见： 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计工作中，严格遵循 《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现 了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。同意继续聘任华 担任公司2014年度的财务报告审计工作， 普天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 并且同意将该议案提请公司2013年年度股东大会进行审议。 二、 独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关制度的有关规定，现对公司2013年度内部控制报告发表以下意见：公司严格按 照公司内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、募集资 金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管 理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为 《奥维通信股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同时符合中国证监会、财政 部和深交所的相关规定和要求。 三、 独立董事对公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司对外担保情况和关联方 占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在为 控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式 的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。 2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在控 股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 四、独立董事对公司2013 年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第十七次会 议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》发表如下意见： 通过认真审阅董事会提出的2013年度利润分配方案，我们认为公司董事会从 公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利 益，公司2013年度利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未 损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2013年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配预案的议案尚需提 交公司股东大会审议。 五、 独立董事对修改《公司章程》的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文 件规定及业务发展需要，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第十七 次会议《关于修改公司章程的议案》发表如下意见： 公司本次修订《公司章程》中的相关条款，满足了业务发展需要，兼顾了股 东的即期利益和长远利益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损 害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意对公司章程进行修订，并且同意将 该议案提请公司2013年年度股东大会进行审议。 独立董事：钟田丽 修玉萍 二〇一四年三月二十八日