杭州华星创业通信技术股份有限公司第三届董事会第三十七次.PDF

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-056 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华星创业”）第 三届董事会第三十七次会议于2017 年06 月23 日以邮件、传真或专人送达方式 发出会议通知，于2017 年06 月30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董 事7 名，实际参与表决董事7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决， 通过如下决议： 一、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征求意见和严格审核，公司第三届 董事会提名、薪酬与考核委员会提名季晓蓉女士、陈劲光先生、屈振胜先生、鲍 航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人 同意。 此项议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。 二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征求意见和严格审核，公司第三届 董事会提名、薪酬与考核委员会提名寿邹先生、朱勤女士、孙月林先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。 鉴于陈怀谷先生已经连续六年担任公司独立董事，本次董事会届满后，陈怀 谷先生将不在公司担任职务。董事会非常感谢陈怀谷先生为公司做出的贡献。 此项议案中独立董事候选人逐个进行表决，均以7 票同意、0 票反对、0 票 弃权获得通过。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 三、审议《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》 公司定于2017 年7 月17 日下午14:30 时在公司会议室召开2017 年第二次 临时股东大会，详细内容刊登于2017 年7 月1 日中国证监会创业板指定信息披 露网站。 独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 股东大会选举。 此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二〇一七年七月一日 附件： 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 季晓蓉女士 1973 年出生，浙江大学信息工程学院学士、加拿大魁北克大学项目管理硕 士学位，历任浙江通普电器公司项目经理，杭州摩托罗拉通信设备有限公司项目 经理，上海易美通信实业有限公司产品计划总监，2005 年至2010 年，任UT 斯 达康通讯有限公司高级产品经理，2003 年6 月至2007 年8 月，历任华星有限执 行董事、总经理、董事长，2008 年7 月至今任华星创业董事，2017 年4 月至今 任华星创业董事长。 季晓蓉女士与公司控股股东及实际控制人为夫妻关系，其与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深交所的惩戒。截止公告日，其未持有公司股份。季晓蓉女士不是失信 被执行人。 陈劲光先生 1971 年出生，本科学历，工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、 工程部交换工程组组长，杭州亿泰通信技术有限公司副总经理，杭州东信网络技 术有限公司市场总监，2000 年9 月至2005 年2 月任鸿宇数字执行董事、经理， 2005 年4 月至2008 年7 月，任华星有限董事、总经理，2008 年7 月至今，任华 星创业董事、总经理。 陈劲光先生与公司持