哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决.PDF

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-093 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2017 年7 月31 日（星期一）15 点； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B 区融慧园28 号楼一层会 议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长朱吉满先生； 6、股权登记日：2017 年7 月24 日； 7、会议出席情况： 出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例 现场参会 8 1,411,787,578 64.2270% 网络参会 2 5,500 0.0003% 合计 10 1,411,793,078 64.2272% 其中：参加本次会议的中小投资者共7 人，代表有表决权的股份2,184,575 股，占公司总股本的0.0994%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大 会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了 下列议案。 第1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 1、以普通决议审议通过了 《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供 担保的议案》。 同意股数（股） 1,411,790,678 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9998% 反对股数（股） 2,400 表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0002% 弃权股数（股） 0 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000% 2、以普通决议审议通过了 《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限 公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 同意股数（股） 1,411,790,678 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9998% 反对股数（股） 2,400 表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0002% 弃权股数（股）