南通尤力体育科技股份有限公司.PDF

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 公告编号:2017-003 南通尤力体育科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的 规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年4月26日9时30分 结束时间： 2017年4月26日11时30分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日，股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员。 （七）会议地点：江苏省南通市如东县新店镇 二、会议审议事项 （一）议案 1.审议 《公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》 相关情况详见《公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2017-002）。 2.审议《关于补充确认公司2017年1-4月偶发性关联交易的议案》 相关情况详见 《关于补充确认公司2017年1-4月偶发性关联交易 的公告》 （公告编号：2017-004）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。 2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 方式登记。 （二）登记时间：2017年4月26日9时00分 （三）登记地点： 江苏省南通市如东县新店镇 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：董事会秘书张锐 电话 传真：0513 （二）会议费用：本次大会预期半天，会议交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 1、 《南通尤力体育科技股份有限公司2017年第一届董事会第五 次会议决议》 特此公告。 南通尤力体育科技股份有限公司 董事会 2017年4月10 日