华电重工股份有限公司独立董事辞职公告.PDF

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-034 华电重工股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年7 月28 日收到独立董事马海涛先生提交的书面辞职报告。马海涛先生 因个人工作职务调整原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会战略 委员会、审计委员会相关职务。根据有关规定，辞职生效后，马海涛 先生将不再担任公司任何职务。 因马海涛先生提出辞职，导致独立董事占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订 稿）》及公司《章程》的相关规定，马海涛先生的辞职申请将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，马海涛先生仍将 按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，履行独立董事及战略委 员会、审计委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任 独立董事的补选工作。 公司及董事会对马海涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ - 1 - 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十八日 - 2 -