北京旋极信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-031 北京旋极信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月29 日决议通过了召开2014 年第一次临时股东大会的议案，并于2013 年4 月 30 日在指定媒体发出 《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知公告》，于 2014 年5 月16 日上午10：00 在北京学府宾馆会议室召开公司2014 年第一次临 时股东大会。公司2014 年第一次临时股东大会以现场方式召开，出席本次股东 ① 大会的股东及股东代表共计6 名，代表有表决权的股份数为121,111,312 股 ，占 公司有表决权总股份数的54.07% 。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召 集、召开与表决程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： ①公司于2014月4月23 日召开2013年年度股东大会，审议通过2013年度利润分配方案：以2013年12月31 日总 股本11,200万股为基数，向全体股东每10 股派发人民币0.5元现金（含税）；同时，以资本公积金每10股转 增10股。2014年5月13 日，公司2013年度权益分派事项已实施完毕，公司总股本由11,200万股增至22,400万 股。 1．审议通过了关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 表决结果： 同意：121,111,312 股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%； 反对：0 股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0% ； 弃权：0 股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0% 。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所申林平律师、曹积源律师到会见证了本次股东大会，并 出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、 出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。该《法律意 见书》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（ ）。 四、备查文件 1．《北京旋极信息技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议》 2 ．《北京市大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一四年 第一次临时股东大会之法律意见书》 北京旋极信息技术股份有限公司 2014 年5 月16 日