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公告编号：2017-012 证券代码：838738 证券简称：中智商展 主办券商：申万宏源 中智商展(北京)国际会议展览股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月7 日 2、会议召开地点：北京朝阳区广渠东路3 号中水电国际大厦501 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈伟 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份21,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-012 (一)审议通过 《关于补选杨开元为公司第一届监事会监事的议案》 1、议案内容 公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（ 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会 的通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易需回避的表决事项 三、备查文件目录 （一）与会股东签字确认的《公司2017 年第一次临时股东大会 决议》； 特此公告。 中智商展(北京)国际会议展览股份公司 董事会 2017 年7 月7 日 2