广东硕泉园林股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2015-045 证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：华创证券 广东硕泉园林股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年10 月30 日 2.会议召开地点：中山市火炬开发区孙文东路310 号公司七楼会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长甄池安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规 定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份20,232,500 股，占公司股份总数的81.1%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2015-045 (一)审议通过关于公司 2015 年中期利润分配和资本公积转 增股本的议案 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》和《广东硕泉园林股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积 金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合 理回报，建议公司2015 年中期利润分配和资本公积转增股本方案如 下：公司拟以现有股本2,495.25 万股为基数，向全体股东每10 股派 发现金股利1 元人民币（含税），共分配现金249.525 万元；公司拟 以目前总股本2,495.25 万股为基数，以资本公积（股本溢价）向全 体股东每10 股转增20 股，共计转增4,990.5 万股，本次资本公积转 增股本后，公司总股本增加至7,485.75 万股，公司注册资本变更为 7,485.75 万元。本次转增的资本公积全部为资本公积中的股本溢价， 股东无需缴纳个人所得税。 2.议案表决结果： 同意股数20,232,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过关于修改公司章程的议案 1.议案内容 本次资本公积转增股本完成后，公司须针对本次资本公积转增股 本导致的公司注册资本、股东及股权比例的变更情况，对公司章程进 2 / 3 公告编号：2015-045 行相应修改。 2.议案表决结果： 同意股数20,232,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 与会股东签署的《2015 年第五次临时股东大会会议决议》 广东硕泉园林股份有限公司 董 事 会 2015 年11 月2 日 3 / 3