关於变更公司注册资本及修改公司章程的公告.PDF

關於變更公司註冊資本及修改公司章程的公告 經中國證券監督管理委員會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許 可[2017]289 號）核准 ，紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）非公開發行人民幣普通 股（A 股）1,490,475,241 股。本次非公開發行完成後公司新增股份 1,490,475,241 股，註冊資本相應 增加人民幣 149,047,524.10 元，公司變更後的股份總額為 23,031,218,891 股，註冊資本為人民幣 2,303,121,889.10 元。 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）於2017 年5 月24 日對本次發行的資金到位情況進行了審 驗，並出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（安永華明(2017)驗字第H02 號） 驗證確認。本次發行新增股份已於2017 年6 月7 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦 理完畢登記託管等相關事宜。 根據2016 年8 月25 日召開的「紫金礦業集團股份有限公司2016 年第二次臨時股東大會、2016 年第 二次A 股類別股東大會、2016 年第二次H 股類別股東大會」審議通過的《關於提請股東大會授權董 事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會根據本次非公開發行 股票結果，辦理公司章程相關條款的修改及所涉及的工商變更登記事宜。 公司於2017 年6 月30 日召開的第六屆董事會2017 年第 10 次臨時會議審議通過了《關於變更註冊 資本及修改公司章程的議案》，同意對《公司章程》中涉及股本結構及註冊資本的相關條款進行修訂， 並授權公司董事長簽署相關文件及其授權人員辦理工商變更登記等手續。具體修訂情況如下： 修改前： 第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為21,540,743,650 股，每股面值人民幣0.1 元， 1 其中內資股為 15,803,803,650 股，約佔公司發行普通股總數的73.37% ；H 股為5,736,940,000 股，約 佔公司發行普通股總數的26.63% 。 修改後： 第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為23,031,218,891 股，每股面值人民幣0.1 元， 其中內資股為 17,294,278,891 股，約佔公司發行普通股總數的75.09% ；H 股為5,736,940,000 股，約 佔公司發行普通股總數的24.91% 。 修改前： 第二十條 公司的註冊資本為2,154,074,365 元人民幣。 修改後： 第二十條 公司的註冊資本為2,303,121,889.10 元人民幣。 除上述變更外，原公司章程其他內容不變。 修訂後的《公司章程（2017 年6 月30 日修訂）》詳見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk) 。 本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。 本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。 2017 年6 月30 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 2