独立董事对公司关联担保的事前认可意见.PDF

独立董事对公司关联担保的事前认可意见 山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将《关于 公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案》提交公司八 届二十九次董事会会议（临时）审议，因齐鲁置业有限公司（以下简称“齐 鲁置业”）董事长王坚为本公司董事，故齐鲁置业为本公司关联方，本次担 保构成关联担保。依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，作为公司的独 立董事，我们对上述关联担保事项发表事前认可意见如下： 1.此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的 文本，资料详实； 2.通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为该议案审议的关联 担保事项系公司依据财务战略规划，保证公司发展战略的实现而进行银行融 资的一部分，公司严格控制担保风险，未发现损害公司、公司股东尤其是中 小股东利益的情形。 基于以上判断，我们对该关联担保事项表示事前认可，同意提交董事会 审议，同时提请关联董事回避表决该事项。 特此意见。 独立董事签名：田贯三、张树明、崔少华、梁阜 二O一七年七月二十四日