江苏三房巷实业股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卞刚红、主管会计工作负责人卞刚红 及会计机构负责人（会计主管人员）束德 宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度归属于母公司所有者的净利 润为15,051,565.20 元，董事会拟定以2014 年12 月31 日的总股本318,897,692 股为基数，向全 体股东每10 股派现金股利0.15 元(含税)，共计派发现金4,783,465.38 元。本年度不进行资本公 积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 97 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第八节 公司治理29 第九节 内部控制31 第十节 财务报告32 第十一节 备查文件目录97 2 / 97 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团公司 指 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅第四节董事