山东福泰陶瓷股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告.PDF

股权代码：100107 股权简称：C 福泰 公告编号：2014002 山东福泰陶瓷股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对下述公告内容真实性、准确性、完整性承担个别及连 带责任。 山东福泰陶瓷股份有限公司于2014年4月8日下午2时召开第一届 监事会第七次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则 的规定。会议审议通过4个提案，审议否决0个提案。 一、会议提案情况 本次会议提案列表 提案序号 提案内容 1 《公司2013 年年度报告及摘要》 2 《公司监事会2013 年度工作报告》 3 《公司2013 年度财务审计报告》 4 《公司2013 年度利润分配方案》 监事会已就本次监事会会议提案向全体监事征集，并用10 天的 时间向公司员工充分征求了意见。 二、会议的召集和主持情况 本次会议由监事会主席孙丰贵召集并主持。 三、会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况。 1 本次会议以通讯及当面通知，通知时间为 3 月29 日，本次会议 通知方式和通知时限符合《公司法》、《公司章程》。 四、会议的召开情况 会议于2014 年4 月8 日13:00 在公司会议室举行，全体监事均 出席会议。董事会秘书苏宗武列席会议。 五、会议的审议和表决情况 与会监事经过讨论，以举手表决方式，作出如下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》。 2、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司监事会 2013 年度工作报告》。 3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《公司 2013 年度财务审计报告》。 4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年度利润分配方案》。 以上1-4 项预案须经股东大会审议。 六、特别说明： 监事会会议档案在公司办公室保存。 七、备查文件： 经与会监事签字确认的会议记录及决议。 山东福泰陶瓷股份有限公司监事会 2014 年4 月8 日 2