天津凯华绝缘材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 主办券商：广发证券 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 一、会议召开和出席情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 03 月21 日以书面形式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届 董事会第十一次会议的通知，并于2017 年03 月31 日在公司会议室 召开了本次会议。 会议由董事长任志成先生主持，本次会议应到董事5 人，实到董 事5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 1、审议通过 《2016 年度董事会工作报告》，并提交公司2016 年 年度股东大会审议表决； 议案内容：对公司2016 年的经营情况，2017 年经营计划及公司 面临的问题进行分析总结。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交公司2016 年年 度股东大会审议表决； 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全 国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要 求，公司编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司2016 年年度报告》 1 公告编号：2017-011 和《天津凯华绝缘材料股份有限公司2016 年年度报告摘要》，具体内 容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（http:// ）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2016 年 年度报告》（公告编号：2017-013 ）、《天津凯华绝缘材料股份有限公 司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过 《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，并提交公司2016 年年度股东大会审议表决； 议案内容：对立信中联审字[2017]A-0106 号 《关于天津凯华绝 缘材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项说明》进行审议。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过 《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，并 提交公司2016 年年度股东大会审议表决； 议案内容： 2016 年11 月01 日，天津凯华绝缘材料股份有限公 司（证券简称凯华材料）召开了2016 年第三次临时股东大会，审议 向 2 家经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资 格的证券公司、6 名在册股东、1名董事、1名监事及16 名核心员工 等26 名投资者共计发行股票 4,995,666 股，发行价格为每股人民币 1.27 元，募集资金总额为人民币 6,344,495.82 元,本次股票发行募 集资金将用于补充公司流动资金。 截止至2016 年12 月31 日止，该募集资金尚未投入使用，余额 为 6,346,781.28 元。其中募集资金金额为 6,344,495.82 元，利息 收入2,285.46 元。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过 《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的 议案》，并提交公司2016 年年度股东大会审议表决； 2 公告编号：2017-011 议案内容： 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 94,843,224.16 元，负债总