北京王府井百货（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会.PDF

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2014－007 证券代码：122189 证券简称：12 王府01 证券代码：122190 证券简称：12 王府02 北京王府井百货（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014 年5 月19 日发出通知，2014 年5 月29 日会议在本公司举行，应到董事11 人，实到11 人，公 司监事会主席列席会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议由 董事长刘冰女士主持。会议审议并以一致赞成票通过下述事项： 一、审议通过聘任副总裁的议案。聘任刘长鑫先生（简历详见附件一）为公司 副总裁，任期自2014 年至2016 年。 公司独立董事黄桂田先生、郭国庆先生、龙涛先生和董安生先生依据公司相关 材料以及刘长鑫先生简历，对公司聘任刘长鑫先生为副总裁的事项发表独立意见： 刘长鑫先生长期从事百货零售业以及相关信息技术工作，具有丰富的行业工作经验、 管理经验和相关专业工作经历，不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管 理人员的情况。同意公司聘任刘长鑫先生为副总裁。 二、审议通过修改《公司章程》的议案 （详见附件二）。提请公司第三十一届股 东大会（2013 年年会）审议。 三、审议通过召开第三十一届股东大会（2013 年年会）的议案。 根据公司章程规定，公司董事会决定于2014 年6 月20 日（星期五）下午13:30 召开第三十一届股东大会（2013 年年会），通知详见公司同日刊登在《中国证券报》 和上海证券交易所网站 上的《关于召开第三十一届股东大会（2013 年年会）的通知》。 特此公告。 北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二〇一四年五月三十日 1 附件一： 刘长鑫先生简历 刘长鑫，男，1966 年2 月出生，研究生学历。1989 年起先后担任东安市场营业 员、副经理，双安商场电脑部部长、总经理助理、副总经理，本公司信息中心主任、 信息技术部部长、总裁助理。2008 年至今任公司信息技术总监。 附件二： 根据公司经营需要，需对 《公司章程》第十三条有关内容进行修改，具体修改 如下： 公司的经营范围增加：企业管理咨询，企业管理培训，信息技术服务，保健食 品，管制刀具。 修改后的第十三条如下： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 购销百货、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、 工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋 纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、 机械电器设备、化工轻工材料、室内装饰设计、音乐欣赏、舞会、摄影、游艺活动、 仓储、日用电器、电子器具、通讯器材、日用品修理、文化用品修理、设计、制作、 代理、发布国内和外商来华各类广告业务、设备租赁、房屋租赁、货物进出口、技 术进出口、代理进出口、企业管理咨询、企业管理培训、信息技术服务。（以下项目 限下属分支机构经营）销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品；粮油、食 品、副食品、保健食品；烟；健字药品、化学药制剂、医疗器械；现场制售面包、 糕点（含冷加工糕点）；音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸；保险柜；汽车 配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制 造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工、洗染；管制刀具。 2