北京安控科技股份有限公司关于全资子公司对外投资成立合资.PDF

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017 ‐039 北京安控科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司陕西安控 科技有限公司 （以下简称“陕西安控”或“甲方”）于2017 年3 月17 日与自然 人吴作胜先生（以下简称“乙方”）、丁连英女士 （以下简称“丙方”）三方共同 签署了《关于合资成立陕西安控石油工程技术服务有限公司的协议》。 上述甲、乙、丙三方共同投资成立陕西安控石油工程技术服务有限公司（暂 定名，以下简称“安控石油”或“合资公司”），注册资本人民币3,000 万元。其 中，陕西安控拟以自有资金出资方式，出资额为人民币1,530 万元，占安控石油 注册资本的51%股权。 2 、对外投资的审批程序 2017 年3 月20 日公司召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 全资子公司对外投资成立合资公司的议案》，同意全资子公司陕西安控与自然人 吴作胜先生、丁连英女士共同投资成立安控石油。根据《公司章程》、《对外投资 管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。 3、对外投资的资金来源 本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构 成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 1、吴作胜，男，中国籍，身份证号码：41090119560511XXXX 1 住址：河南省濮阳市龙华区XXX 2 、丁连英，女，中国籍，身份证号码：41090119570313XXXX 住址：河南省濮阳市龙华区XXX 上述合作方中吴作胜先生与丁连英女士系夫妻关系，但与公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 三、拟成立的合资公司基本情况 （暂定） 1、名称：陕西安控石油工程技术服务有限公司 2 、类型：有限公司 3、法定代表人：廖江洪 4 、注册资本：3,000 万元 5、经营范围：销售：油田化工助剂；批零：化工产品（不含危险品）、钻采 设备、阀门、仪器仪表、建材、管材、装饰材料、五金交电、办公机具、机电设 备；措施井施工、技术咨询服务；钻井、测井、解堵、堵水、压裂施工及调剖、 修井；井场道路平整。 6、合资公司设立时的股权结构： 单位：万元 股东名称 认缴出资额 出资方式 认缴出资比例 陕西安控科技有限公司 1,530 货币出资 51% 吴作胜 1,020 货币出资 34% 丁连英 450 货币出资 15% 合计 3,000 -- 100% 上述基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。 四、合资协议的主要内容 2017 年3 月17 日，陕西安控与自然人吴作胜先生、丁连英女士三方共同在 陕西省西安市签署了《关于合资成立陕西安控石油工程技术服务有限公司的协议》 （以下简称“协议”），协议的主要内容如下： 1、甲、乙、丙三方对合资公司认缴出资总额为人民币 3,000 万元，其中甲 方出资1,530 万元，占合资公司51%股权；乙方出资1,020 万元，占合资公司34%