山东三维钢结构股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告.pdf

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山东三维钢结构股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

公告编号:2017-018 证券代码:832621 证券简称:三维钢构 主办券商:中泰证券 山东三维钢结构股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东三维钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第十六次会议于2017 年6 月15 日在公司会议室召开。本次会议通 知已于2017 年6 月12 日以邮件方式发出,会议应出席董事5 人,实 际出席董事5 人。会议由董事长杨维生先生主持。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式,通过如下议案: (一) 审议通过《关于确认公司变更注册资本的议案》,并提请 股东大会审议。 议案内容:2017 年2 月6 日,公司召开2017 年第一次临时股东 大会,审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司股票发行方案 的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章 程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与 1 公告编号:2017-018 本次股票发行有关的一切事宜的议案》等议案(详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有 限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2017-004)。 根据2017 年2 月6 日公司2017 年第一次临时股东大会决议,同 意《关于变更公司注册资本的议案》,本次会议确认同意根据本次股 票发行结果,对公司注册资本进行相应的变更。 截至目前,公司本次股票发行募集资金已经到位,公司已经取得 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东三维钢结 构股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕2347 号)。公司本次股票发行共计800 万股,每股面值1 元,因此公司注 册资本由4,000 万元变更为4,800 万元。 现提请公司股东大会确认公司注册资本变更为4,800 万元。 表决结果:同意票5 票;反对票0 票;弃权票0 票。 (二) 审议通过《关于根据公司股票发行结果修改公司章程内容 的议案》,并提请股东大会审议。 议案内容:2017 年2 月6 日,公司召开2017 年第一次临时股东 大会,审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司股票发行方案 的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章 程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与 本次股票发行有关的一切事宜的议案》等议案(详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有 2 公告编号:2017-018 限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2017-004)。 根据2017 年2 月6 日公司2017 年第一次临时股东大会决议,同 意《关于修改公司章程的议案》,本次会议确认同意根据本次股票 发行结果对公司章程第六条涉及的注册资本、第二十二条涉及的股份 总数等内容进行修改,具体修改内容为: 1、第六条原文为“公司注册资本为人民币4,000 万元。” 现修改为“公司注册资本为人民币4,800 万元。” 2、第二十二条原文为“公司的股份总数为4,000 万股,全部为 普通股。” 现修改为“公司的股份总数为4,800 万股,每股面值1 元,全部 为普通股。” 表决结果:同意票5 票;反对票0 票;弃权票0 票。 (三

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