厦门博游旅游股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：871377 证券简称：博游旅游 主办券商：新时代证券 厦门博游旅游股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性、合章程性 本次股东大会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和公司 《章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年6月20 日上午9点30分。 结束时间：2017年6月20 日上午11点30分。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开。 (六)出席对象 1､ 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年06月19 日，股权登记日 1 / 3 公告编号：2017-007 下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2､ 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3､ 本公司聘请的福建厦宇律师事务所。 (七)会议地点：厦门市湖里区后坑社区前社C栋501单元。 二、会议审议事项 1、审议 《公司 2016 年度董事会工作报告》； 2、审议 《公司 2016 年度监事会工作报告》； 3、审议 《公司 2016 年年度报告及其摘要》； 4、审议 《公司 2016 年度财务决算报告》； 5、审议 《公司 2017 年度财务预算报告》； 6、审议 《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司 2017年年度审计机构的议案》； 7、审议 《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专 项说明》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔 2 / 3 公告编号：2017-007 签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。 (二)登记时间: 2017 年 6 月 20 日 （8:00－9:30） (三)登记地点: 厦门市湖里区后坑社区前社C栋501单元 四、其他 (一)会议联系方式 地址：厦门市湖里区后坑社区前社C栋501单元 联系人：张正林 电话：0592-5353172 传真：0592-5363150 (二)会议费用：与会人员费用自理 五、备查文件目录 (一) 《厦门博游旅游股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。 (二) 《厦门博游旅游股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。 厦门博游旅游股份有限公司 董事会 2017年5月31 日 3 / 3