北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2016年年度股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-008 股份简称：瑞德克 股份代码：838937 主办券商：民族证券 北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2017 年05 月08 日 2、会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长胡伟波 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 7、会议出席情况 出席本次股东大会的股东共7 人（包括股东授权委托代表），持有表决权的 股份10,166,000 股，占公司股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）、审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事 规则》等规章制度的规定，董事会对2016 年度公司经营情况、2016 年度公司董 事会工作情况进行了总结。 2、议案表决结果： 同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-008 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 （二）、审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 公司监事会对2016 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。 2、议案表决结果： 同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 （三）、审议通过 《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 详见公司于2017 年4 月11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）、 《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。 2、议案表决结果： 同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 （四）、审议通过 《关于2016 年度财务决算的议案》 1、 议案内容 审议通过结合公司实际情况，根据公司2016 年度经营情况，编制的《公司 2016 年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 公告编号：2017-008 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案未涉