美盈森：独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 2010-03-25.pdf

独立董事关于第一届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中 小企业板上市公司内部审计工作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有 关规定，我们作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，现就公司第一届董事会第十四次会议审议的有关事项经过审议，基于 独立判断发表以下意见： 一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发【2005】20 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，我们对公司2009 年 度对外担保情况进行核查和监督，认为： 2009年度，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生 并累积至2009年12月31日的对外担保情形。截止2009年12月31日，公司（含对子 公司担保）及子公司担保余额为0元。 二、对公司《2009 年度内部控制 自我评价报告》的独立意见 我们通过仔细阅读公司提供的《2009年度内部控制自我评价报告》，经过商 议，发表以下独立意见： 1、经了解、核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制制度，公司的 内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范 公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理 的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、 信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。 2、公司《2009年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控 制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，同时，对下一年度内部控制工 作的要求也比较明确。结合公司《内部控制自我评价报告》，公司要进一步加强 内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进 内部控制中的缺陷。 三、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 我们通过阅读公司年度报告以及公司2009年利润分配方案，就公司董事会未 作出现金利润分配方案预案的原因发表以下独立意见： 因公司东莞、苏州、重庆三个新建项目均在有序推进中，资金需求量较大， 公司2009年度暂不向股东分配利润的预案符合公司未来长期发展的需要。我们同 意上述议案经公司2009年度股东大会审议通过后实施。 四、关于 2009 年度募集资金存放与使用的独立意见 我们通过仔细阅读公司提供的《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，经过商议，发表以下独立意见： 经核查，公司募集资金2009年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办 法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。 五、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见 我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认 为，2009 年度，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。 独立董事： 、 罗少敏 何素英