罗普斯金：第一届董事会第十三次会议决议公告 2010-04-15.pdf

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-010 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次 会议于2010年4月13日上午 10:00以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号 公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2010年4月2日以电 子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参 会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： 一、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2009年度总经 理工作报告的议案》； 二、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2009年度董事 会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议； 《2009年度董事会工作报告》详见《2009年年度报告》“第七节”。 公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职 报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮咨询网 （）供投资者查阅。 三、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2009年度财务 决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议； 四、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2009年年度报 告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议； 《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》全文刊登于巨潮咨询网 （）供投资者查阅。 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-010 五、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2009年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议； 2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：按经审计的2009年度净利 润的10%提取法定盈余公积金9,773,971.05元后，以2009年12月31日总股本 15,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）， 共派发现金红利47,040,000元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股。 经上述分配后，公司剩余未分配利润为 146,750,818.28元，总股本为25,088 万股。 六、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《审计委员会关 于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告的议案》； 《审计委员会关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》全 文刊登于巨潮咨询网（）供投资者查阅。 七、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于续聘安永 华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议； 董事会审计委员会意见：安永华明会计师事务所具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，安永华明会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的， 真实的反映了公司的财务状况和经营成果。2009年度，安永华明会计师事务所在 为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任安永华明会计师事务所作 为公司2010年度的审计机构。 八、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2009年度 内部控制自我评估报告》； 《公司2009年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2009年度内 部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮咨询网 （）供投资者查阅。 2