广西一铭软件股份有限公司.PDF

公告编号：2016-004 证券代码：831266 证券简称：一铭软件 主办券商：东北证券 广西一铭软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年2 月16 日09 时30 分 结束时间：2016 年2 月16 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-004 本次股东大会的股权登记日为2016 年2 月1 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于公司更名的议案》。 （二）《关于授权公司董事会全权办理公司更名相关事宜的议 案》。 （三）《关于修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭 证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但 不受理电话登记。 (二)登记时间:2016 年2 月15 日09 时00-11 时00 分，13 时00 分-17 时00 分 2 / 3 公告编号：2016-004 (三)登记地点: 公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：南宁市科园东五路4 号南宁软件园三楼 联系电话：0771-5590288 联系传真：0771-5590388 邮政编码：530007 联系人： 黄珍 (二)会议费用：食宿及交通费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的广西一铭软件股份有限公司第四届董事 会第十九次决议； （二）主办券商要求的其他文件。 广西一铭软件股份有限公司 董事会 2016 年1 月29 日 3 / 3