中国建筑股份有限公司章程-file.finance.sina.PDF

中国建筑股份有限公司 章程 2007 年12 月25 日公司2007 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年5 月31 日公司2012 年度股东大会修订 2014 年6 月25 日公司2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年9 月10 日公司2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年12 月1 日公司2014 年第三次临时股东大会修订 目 录 第1 章 总则 1 第2 章 经营宗旨和范围 2 第3 章 股份 2 第1 节股份发行2 第2 节股份增减和回购3 第3 节股份转让5 第4 章 股东和股东大会 5 第1 节股东5 第2 节股东大会的一般规定7 第3 节股东大会的召集9 第4 节股东大会的提案与通知 11 第5 节股东大会的召开 12 第6 节股东大会的表决和决议 15 第5 章 优先股的特别规定 18 第6 章 董事会 21 第1 节董事21 第2 节董事会24 第3 节外部董事和独立董事28 第7 章 董事会专门委员会 29 第8 章 总经理及其他高级管理人员 31 第9 章 监事会 32 第1 节监事32 第2 节监事会33 第10 章 财务会计制度、利润分配和审计 34 第1 节财务会计制度34 第2 节内部审计36 第3 节会计师事务所的聘任36 第11 章 通知和公告 37 第1 节通知37 第2 节公告38 第12 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 第1 节合并、分立、增资和减资38 第2 节解散和清算39 第13 章 修改章程 41 第14 章 附则 41 第1章 总则 1. 为维护中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 2. 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于 2007 年 12 月 6 日以国资改革 [2007]1495 号《关于设立中国建筑股份有限公司的批复》批准，以发起方 式设立，于2007 年12 月10 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注 册登记，取得营业执照，营业执照号码为：100000000010041378。 3. 公司于2009 年7 月10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股12,000,000,000 股，于2009 年7 月29 日在上海证券交 易所上市。公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准， 非公开发行优先股【】股（以下简称“本次发行的优先股”），首期发行 的【】股优先股于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 4. 公司注册名称： 公司的中文名称为：中国建筑股份有限公司 公司的中文简称为：中建股份 公司的英文名称为：China State Construction Engineering Corporation Limited 公司的英文缩写为：CSCEC 5. 公司住所：中国北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码：100037 电话：+86-10 图文传真：+86-10 网址： 6. 公司注册资本为人民币30,000,000,000 元。 7. 公司为永久存续的股份有限公司。 - 1 - 8. 公司的法定代表人为董事长。 9. 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 务承担责任。 10. 本公司章程及其附件自生效之日起，即成