宁夏圣雪绒股份有限公司剖析.PDF

宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 二、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 三、王春杰董事因公未能出席本次董事会，委托隗国董事出席会 议并行使表决权。 四、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投 资者注意阅读。 五、本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负 责人王沪生先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 目 录 一、公司基本情况 …………………………………………1 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………2 三、股本变动及股东情况 …………………………………3 四、董事、监事、高管人员和员工情况……………………6 五、公司治理结构 ………………………………………… 9 六、股东大会情况简介………………………………………11 七、董事会报告 ……………………………………………12 八、监事会报告 ……………………………………………22 九、重要事项…………………………………………………23 十、财务会计报告……………………………………………26 十一、备查文件………………………………………………85 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO.,LTD. 一、公司基本情况简介 （一）、公司法定中文名称: 宁夏圣雪绒股份有限公司 中文名称缩写：圣 雪 绒 公司法定英文名称：NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD. 英文名称缩写：ST.EDENWEISS （二）、法定代表人姓名：侯羽乾先生 （三）、公司董事会秘书及证券事务代表 1、公司董事会秘书：房进贤先生 联系电话：0951-5026999、5024054 电子信箱：fjx@ 传真：0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街363 号六楼 2、公司证券事务代表：陈晓非女士 联系电话：0951-5026999、5048418 电子信箱：stock@ 传真：0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街363 号六楼 （四）、公司注册及办公地址：宁夏回族自治区银川市解放西街363 号 邮政编码：750001 公司国际互联网址： 公司电子信箱：stedenw@ （五）、公司选定的信息刊登报刊：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：宁夏回族自治区银川市解放西街363 号六楼证券部 （六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：圣 雪 绒 股票代码：000982 （七）、其他有关资料： 公司变更注册登记日期:2004年9 月30 日 注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6400001200386 税务登记号码:640104227683862 公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司，办公地址位于兰州市城 关区庆阳路258 号。 １ 二OO 四年年度报告 宁夏圣雪绒股份有限公司