第七章 上海现代制药股份有限公司.PDF

上海现代制药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2017 年5 月 现代制药2016 年年度股东大会会议资料 目录 2016 年年度股东大会会议须知 2 2016 年年度股东大会会议议程 3 议案一：2016 年度董事会工作报告 5 议案二：2016 年度监事会工作报告 48 议案三：2016 年年度报告及年报摘要 52 议案四：2016 年度财务决算报告 53 议案五：2017 年财务预算报告 62 议案六：2016 年度利润分配预案 63 议案七：关于2017 年度日常关联交易的议案 64 议案八：关于拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 79 议案九：关于为子公司提供担保的议案 82 议案十：关于向全资子公司提供委托贷款的议案 88 议案十一：关于重大资产重组过渡期损益情况的报告 90 议案十二：关于重大资产重组2016 年度盈利预测实现情况的报告 92 议案十三：关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案 95 议案十四：关于调整独立董事薪酬的议案 100 议案十五：关于聘请2017 年度会计师事务所的议案 101 报告事项：独立董事2016 年度述职报告 102 1 现代制药2016 年年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2016 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，特制 订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有 关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安 排发言和解答。 三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其所持有的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时， 应当在表决票中每项议案下设的“ 同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。网络投票方式详见公 司发布的《关于召开2016 年年度股东大会的通知》。 五、 本次股东大会审议的议案中，议案七、议案八为关联交易议案，关联股东上海医药 工业研究院、中国医药集团总公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股 份有限公司、国药控股股份有限公司回避表决。 六、 本次股东大会审议的议案中，议案九和议案十三为特别决议议案，需出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上方可通过。 七、 本次股东大会审议的议案中，议案六至议案十五为对中小投资者单独计票议案。 八、 股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常 秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 九、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和上海金融办、中国证监 会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公 司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及 交通费用自理。 十、 公司聘请北京市中银（上海）律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意 见书。 2