106年股东常会详解.PDF

目 錄 壹、開會議程 1 貳、報告事項 一、105 年度營業及決算報告 2 二、監察人審查 105 年度決算表冊報告 29 三、105 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 31 四、修訂「誠信經營守則」報告 32 五、本公司終止原配合 Kraton Performance Polymers, Inc.交易案， 將橡膠事業處台灣區( )相關營業，分割予環球橡膠股份有限公司之 計畫案報告 34 六、本公司併購特別委員會就本公司橡膠事業處(台灣區)相關營業，分 割讓與予本公司既存且百分之百持有之子公司環球橡膠股份有限 公司之審議結果報告 35 參、承認事項 一、105 年度決算表冊承認案 36 二、105 年度盈餘分配案 37 肆、討論事項 一、「取得或處分資產處理程序」修訂案 39 二、為進行組織重組及專業分工，擬將本公司橡膠事業處(台灣區)相關 營業，分割讓與予本公司既存且百分之百持有之子公司環球橡膠股 份有限公司案 47 伍、臨時動議 陸、附錄 一、股東會議事規則 51 二、公司章程 57 三、誠信經營守則 63 四、取得或處分資產處理程序 68 五、分割計畫書及其附件 80 (一)擬分割之分割營業之相關營業資產負債帳面價值 87 (二)分割換股合理性意見書與獨立性聲明書 88 (三)環球橡膠股份有限公司公司章程 96 六、併購特別委員會審議結果 98 七、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 100 八、本公司董事及監察人股權資料 101 (一)董事及監察人持股情形 101 (二)董事及監察人最低應持有股數 102 九、股東提案權說明 103 李長榮化學工業股份有限公司 106 年股東常會開會議程 時間：中華民國 106 年 6 月 27 日上午 9 時 地點：台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂集賢廳) 壹、宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 一、105 年度營業及決算報告 二、監察人審查 105 年度決算表冊報告 三、105 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 四、修訂「誠信經營守則」報告 五、本公司終止原配合 Kraton Performance Polymers, Inc.交易案， 將橡膠事業處台灣區( )相關營業，分割予環球橡膠股份有限公司之 計畫案報告 六、本公司併購特別委員會就本公司橡膠事業處(台灣區) 相關營業， 分割讓與予本公司既存且百分之百持有之子公司環球橡膠股份有 限公司之審議結果報告 肆、承認事項 一、105 年度決算表冊承認案 二、105 年度盈餘分配案 伍、討論事項 一、「取得或處分資產處理程序」修訂案 二、為進行組織重組及專業分工，擬將本公司橡膠事業處(台灣區)相關 營業，分割讓與予本公司既存且百分之百持有之子公司環球橡膠股 份有限公司案 陸、臨時動議 柒、散會