上海海立（集团）股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告  公司代码：600619 公司简称：海立股份 上海海立（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐潮 因公务未能出席 孙伟 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君 及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠 诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告的审计，公司 2014 年 归属于上市公司股东的净利润为 93,518,544.32 元，母公司实现的净利润为 63,834,818.70 元， 加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润 100,626,668.86 元，本年末可供分配的 利润为 164,461,487.56 元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积 6,383,481.87元后， 年末母公司可供股东分配的利润为 158,078,005.69 元。 本年度拟以 2014 年末股份总数 667,744,115 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 66,774,411.50 元（含税），剩余 91,303,594.19 元未分配利润 结转下一年度。 此预案需提交公司2014年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 148    2014 年年度报告  目录 第一节  释义及重大风险提示 3  第二节  公司简介 3  第三节  会计数据和财务指标摘要 5  第四节  董事会报告 8  第五节  重要事项 27  第六节  股份变动及股东情况 32  第七节  优先股相关情况 36  第八节  董事、监事、高级管理人员和员工情况 37  第九节  公司治理 43  第十节  内部控制 47  第十一节  财务报告 48  第十二节  备查文件目录 148  2 / 148