董事会秘书职责.doc

南京航空航天大学金城学院基金会办公室主任职位说明书 岗位名称 董事会秘书 岗位编号 所在部门 董事会秘书处 薪酬类型 直接上级 董事长 直接下级 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助拟定董事会相关制度，确保董事会有效运作 工作 任务 草拟董事会议事规则、决策程序，报董事长审批，提交董事会讨论通过 草拟董事会专门委员会议事规则，报董事长审批，提交董事会讨论通过 职 责 二 职责表述：做好董事会会议的筹备工作，认真、准确地做好会议记录 工作 任务 筹备董事会会议（包括临时会议），及时准备完整的会议资料汇编 列席董事会会议，做好会议记录，认真做好保密工作，会议记录及时归档保存 职 责 三 职责表述：草拟董事会决议、重要文件和会议纪要等 工作 任务 及时整理会议记录，草拟董事会决议、重要文件和会议纪要等 认真做好系列必要文件、重要文件的整理、印制、发放、保存和数据库管理工作 职 责 四 职责表述：处理董事会日常事务 工作 任务 做好《董事会内参》的编辑整理工作，及时出刊，确保内容质量 合理安排董事长时间和行程，根据相关规定，做好重要来宾的接待工作， 及时向内外部有关单位（部门）呈报董事会重要文件，加强沟通，增强相互联系和合作 根据董事会授权代表董事会参与各授权事项，对外承担董事会发言人职责 深入了解学院运营状况，广泛收集行业、项目等信息，为科学、合理决策提供支持服务 跟踪督办董事会决议事项的执行实施，及时向董事会提交流程反馈报告 协调董事会和院行政领导班子工作关系，负责董事长文件的起草、修改和审核，负责董事长牵头事项的处理、督办和反馈 职　责 五 职责表述：协助董事会积极筹建并协助专门委员会开展工作 工作 任务 协助战略决策委员会工作，及时准备、提供决策相关信息、资料和文件 协助财务审计委员会工作，及时准备、提供审计相关信息、资料和文件 协助考核薪酬委员会工作，及时准备、提供考核、薪酬相关信息、资料和文件，并做好院领导班子成员及中层管理干部的考核基础工作 职 责 七 职责表述： 做好董事长交办的其他工作 工作 任务 做好董事长交办的其他工作