西安饮食股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2010—019 西安饮食股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会 议通知于二〇一〇年七月一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 董事。 二、会议召开和出席情况 公司第六届董事会第一次会议于二〇一〇年七月十二日（星期一）在 西安常宁宫休闲山庄召开，应到董事 9 名，实到董事9 名。公司监事列席 了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有 先生主持。 三、议案的审议情况 会议以现场投票表决方式审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于选举西安饮食股份有限公司第六届董事会董事 长和副董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》规定，选举李大有先生为西安饮食股 份有限公司第六届董事会董事长、王一萌先生为西安饮食股份有限公司第 六届董事会副董事长。任期三年，自 2010 年 7 月 12 日起至 2013 年 7 月11 日止。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于聘任西安饮食股份有限公司总经理、董事会秘 书及证券事务代表的议案》。 经董事长提名，同意聘任王一萌先生为西安饮食股份有限公司总经 理，聘任李虎成先生为西安饮食股份有限公司董事会秘书兼董事会证券事 务代表，任期三年，自2010 年7 月12 日起至2013 年7 月11 日止。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《关于聘任西安饮食股份有限公司副总经理、财务总 监的议案》。 经总经理提名，同意： 聘任陶光仲先生为西安饮食股份有限公司副总经理, 聘任冯 凯先生为西安饮食股份有限公司副总经理， 聘任张国华先生为西安饮食股份有限公司副总经理， 聘任李虎成先生为西安饮食股份有限公司副总经理， 聘任岳福云先生为西安饮食股份有限公司副总经理， 聘任郭养团先生为西安饮食股份有限公司财务总监。 上述人员任期三年，自2010 年7月12 日起至2013 年7月11 日止。 刘勇先生不再在西安饮食股份有限公司担任任何职务。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票。 4、审议通过了《关于西安饮食股份有限公司第六届董事会专门委员 会组成的议案》。 公司董事会决定，西安饮食股份有限公司第六届董事会各专门委员会 委员及召集人如下： 人员组成 委员会类别 主任委员 委员 战略委员会 李大有 王一萌 李永升 财务与资金监督管理委员会 李大有 王一萌 郑 力 薪酬与考核委员会 杜莉萍 强 力 雷少辉 提名委员会 强 力 雷少辉 李虎成 审计委员会 雷少辉 杜莉萍 岳福云 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0 票。 特此公告。 附件：公司高级管理人员简介 西安饮食股份有限公司董事会