(I)第二份补充配售协议.pdf

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 佈 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED 新 環 保 能 源 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：03989 ） (I) 第 二 份 補 充 配 售 協 議 及 (II) 認 購 新 股 以 及 (III) 恢 復 買 賣 第 二 份 補 充 配 售 協 議 茲 提 述 本 公 司 分 別 於 二 零 一 零 年 十 二 月 二 日及 二 零 一 一 年 二 月 二 十 四 日有 關 根 據 特 別 授 權 配 售 最 多 達 202,022,000 股 新 股 的公 佈 。 本 公 司 欣 然 宣 佈 在 華 富 嘉 洛 的 介 紹 及 促 使 下 ，配 售 代 理 已 促 成 認 購 人 認 購 全 部 配 售 股 份 ，而 本 公 司 與 配 售 代 理 亦 於 二 零 一 一 年 三 月 二 十 九 日（於 買 賣 時 間後 ）訂 立 第 二 份 補 充 配 售 協 議 ，以 確 認 上 述 事 項 以 及 確 認 配 售 代 理 已 履 行 其 於 配 售 協 議 下 的 全 部 責 任 及 義 務 。本 公 司 將 與 認 購 人 直 接 訂 立 認 購 協 議 。 根 據 第 二 份 補 充 配 售 協 議 ，本 公 司 亦 向配 售 代 理 聲 明 、保 證 及 承 諾 ： (a) 本 公 司 將 根 據 配 售 協 議 全 數 支 付 配 售 協 議 所 述 的 配 售 佣 金 及 一 切 有 關 的 成 本 及 費 用 ；及 (b) 配 售 代 理 已經 履 行 配 售 協 議 項 下 及 ╱ 或 根 據 配 售 協 議 的所 有 責 任 、職 責 及 義 務 。 – 1 – 第 二 份 補 充 配 售 協 議 須 待 認 購 協 議 完 成 後 ，始 可 作 實 。倘 認 購 協 議 無 法 完 成 ，則 配 售 代 理 將 繼 續 物 色 承 配 人 根 據 特 別 授 權 認 購 配 售 股 份 ，並 根 據 配 售 協 議 所 載 主 要 條 款 進 行 。 第 二 份 補 充 配 售 協 議 的條 款 乃 經 本 公 司 與 配 售 代 理 按 照 配 售 的 發 展 以 公 平 原 則 磋 商 後 釐 定 。 除 卻 (i) 本 公 司 確 認 配 售 代 理 已物 色 得 認 購 人 認 購 全 部 配 售 股 份 及 (ii) 本 公 司 的 聲 明 、保 證 及 承 諾 指 配 售 代 理 根 據 配 售 協 議 應 獲 得 配 售 佣 金 以 及 履 行 其 所 有 責 任 、職 責 及 義 務 外 ， 上 述 兩 項 均 須 待 認 購 協 議 完 成 後 ，始 可 作 實 ，而 配 售 協 議 所 有 其 他 條 款 和 條 件 不 變 。 認 購 協 議 於 二 零 一 一 年 三 月 二 十 九 日（交 易 時 段 後 ），認 購 人 （由配 售 代 理 所 物 色 ）與 本 公 司 訂 立 認 購 協 議 ，