年公司章程修正案.pdf

2002 年公司章程修正案 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2002年公司章程修正案 公司章程本次修订是根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范 意见》以及《上市公司治理准则》进行的，修订的主要内容如下，请各位 董事审阅： 一、第三十九条加入第三款：“年度股东大会和应股东或监事会的要求提 议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采 取通讯表决方式： (1)公司增加或者减少注册资本； (2)发行公司债券； (3)公司的分立、合并、解散和清算； (4)《公司章程》的修改； (5)利润分配方案和弥补亏损方案； (6)董事会和监事会成员的任免； (7)变更募股资金投向； (8)需股东大会审议的关联交易； (9)需股东大会审议的收购或出售资产事项； (10)变更会计师事务所； (11)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。 二、第四十二条加入第三款，内容如下： “无论是个人股东、法人股东的法定代表人（或其授权代表）、委托代理人出 席股东大会，均必须于股东大会召开前一个工作日到股东会议通知中载明的地点进 行登记，或通过电话、传真的方式进行登记。” 三、对第四十六条监事会或者股东要求召集临时股东大会的作了修 订，内容如下： 原第四十六条为： “监事会或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照下 列程序办理： 8-1 2002 年公司章程修正案 （1）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大 会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东 大会的通知。 （2）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提 出召集会议的监事会或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后， 可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可 能与董事会召集股东会议的程序相同。 监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由 公司给予股东或者监事会必要协助，并承担会议费用。” 修改为：“单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(以下简 称提议股东)或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，按照以下程序办理： 1、应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报 所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案 内容符合法律、法规和公司章程的规定。 2、董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通 知，召开程序应符合法律、法规及公司章程相关条款的规定。 3、对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规 和本章程决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内 反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。 4、董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通 知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新 的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。 5、董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定，应当做出 不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知 之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通 知。提议股东可在收到通知之日起十五日内未作出明确表示是否放弃或自行召开临 时股东大会的，视为放弃召开临时股东大会。 提议股东决定放弃召开临时股东大会的，需通知公司董事会并报告所在地中国 证监会派出机构和证券交易所。 提议股东决定自行召开临时股东大会的，股东大会应在提议股东收到董事会决 定不召开股东大会之日起三个月内召开。提议股东需将决定自行召开股东大会的书 面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后，才可发出 召开临时股东