爱斯特（成都）生物制药股份有限公司关于修改公司章程的公.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：838643 证券简称：爱斯特 主办券商：九州证券 爱斯特（成都）生物制药股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 2017 年4 月25 日，爱斯特（成都）生物制药股份有限公司（以 下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于修改 公司章程的议案》，同意对《公司章程》进行修改，该议案需要提交 股东大会审议。 二、 章程修改情况 第一类：条款内容修改情形： (一) 原章程第2 条 公司系依照《公司法》及其有关规定以发起设 立方式设立的股份有限公司。 修改为：第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定，由爱斯特 （成都）生物制药有限公司整体变更而设立的股份有限公司，在成都 市工商行政管理局注册登记。 (二) 原章程第6 条 公司为永久存续的股份有限公司。 改正为：第六条 公司经营期限为2005 年11 月17 日至2035 年 11 月16 日。 (三) 原章程第 8 条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责 1 公告编号：2017-022 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 修改为：第八条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。 (四) 原章程第14 条 公司股票均为采用记名方式，并按法律法规及 本章程规定建立股东名册。 修改为：第二十四条 公司建立股东名册，股东名册是证明股东 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承 担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 (五) 原章程第15 条 公司股份的认缴实行公开、公平、公正的原则， 同股同权，同股同利。修改为： 第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股 同权，同股同利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 额。 (六) 原章程第 16 条 公司股东的姓名（名称）、认缴股份额、缴足 出资时间如下： 序号 股东 营业执照号 股份数（股） 持股比例(%) 缴足出资时间 1 醇化科技（香港）有限公司 1796577 26,652,800 76.47 2015.6.30 2 醇化科技（成都）有限公司 510109400012988 1,740,800 4.99 2015.6.30 3 成都晶醇企业管理中心(有限合伙) 510109000493140 2,323,200 6.67 2015.6.30 4 成都诺成企业管理中心（有限合伙） 510109000575489 810,400 2.33 2015.12.10 5 成都悟本企业管理中心（有限合伙） 510109000490782 685，800 1.97 2015.12.10 6 四川领创投资有限公司 510107000714701 694，444 1.99 2015.12.9 西藏宁丰股权投资合伙企业（有限 7