就二零一七年至二零二零年重续持续关连交易.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） 股份代號：( 230) 就 二零一七年至二零二零年 重續 持續關連交易 謹此提述 二零一三年通函，內容為有關本公司與五礦二十三冶訂立 二零一四年至二零一 六年建築協議，據此，本集團可委任五礦二十三冶集團之成員公司（倘其成功中標）為 本集團於中國房地產發展項目之建築工程承包商。 二零一四年至二零一六年建築協議於二零一六年十二月三十一日屆滿。由於本公司擬繼 續邀請五礦二十三冶集團之成員公司以及進一步向中國五礦 集團之其他成員公司提出 要約，以就其 於中國及香港 之建築工程合約投標，並待其成功中標後，委任彼等為本集 團於中國及香港的房地產發展項目建築工程承包商，於二零一七年四月十九日， 本公司 與中國五礦訂立 二零一七年建築協議，但須獨立股東於股東特別大會 批准二零一七年建 築協議及持續關連交易 （包括建議年度上限 ）後，方可作實。 持續關連交易於二零一七年四月十九日至二零一七年十二月三十一日、二零一八年一月 一日至二零一八年十二月三十一日、二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一 日、二零二零年一月一日至二零二零年四月十八日各個 期間之建議年度上限 ，分別為 2,000,000,000 元人民幣（約2,253,800,000港元 ）、1,850,000,000 元人民幣（約2,084,770,000 港 元）、1,850,000,000 元人民幣 （約2,084,770,000港元 ）及 960,000,000 元人民幣 （約 1,081,820,000港元 ）。 June Glory （為本公司之直接控股股東）為中國五礦間接 持有之非全資附屬公司，因此， 根據上市規則，中國五礦 為本公司之關連人士。 由於建議年度上限超出 10,000,000港元 ，且所有 相關百分比率按各個有關 年度計算 均超 過 5% ，因此，根據上市規則第14A.31條 ，該持續關連交易構成本公司之非豁免持續關 連 交易，須遵守 (i) 上市規則第 14A.36條 至第 14A.45條項下有關獨立股東批准的規 定、 (ii)上市規則第 14A.35條及第 14A.68條項下有關申報及公告的規定 、(iii) 上市規則第 14A.46條至第 14A.48條、第 14A.69條及第 14A.70條項下有關通函的規定及 (iv) 上市 規則第 14A.55條至第 14A.59條項下有關 年度審閱的規定 。 - 1 - 獨立董事委員會已告 成立，旨在就 二零一七年建築協議及持續關連 交易（包括建議年度 上限）向獨立股東提供建議。本公司將委任獨立財務顧問 ，以就二零一七年建築協議及 持續關連交易 （包括建議年度上限 ）向獨立董事委員會及獨立股東提供建議 。 本公司將舉行股東特別大會，以就 二零一七年建築協議及持續關連交易（包括建議年度 上限）尋求獨立股東批准 。 一份載有 （其中包括 ）(i) 二零一七年建築協議、持續關連交易及建議年度上限詳情 、(ii) 獨立董事委員會就 二零一七年建築協議及持續關連交易向獨立股東提供之意見 函件、 (iii) 獨立財務顧問就二零一七年建築協議及持續關連交易向獨立董事委員會及獨立股 東提供之意見 函件及(iv)股東特別大會通告之通函 ，將於二零一七年五月十二日或之前 寄發 予股東。 持續關連交易之背景 謹此提述 二零一三年通函，內容為有關本公司與五礦二十三冶訂立 之二零一四年至二零 一六年建築協議，據此，本集團可委任五礦二十三冶集團之成員公司（倘其成功中標） 為本集團於中國房地產發展項目之建築工程承包商。 二零一四年至二零一六年建築協議於二零一六年十二月三十一日屆滿。由於本公司擬繼 續邀請五礦二十三冶集團之成員公司以及進一步向中國五礦 集團之其他成員公司提出 要約，以就其 於中國及香港 之建築工程合約投標，並待其成功中標後，委任彼等為本集 團於中國及香港的房地產發展項目建築工程承包商 ，於二零一七年四月十九日，本公司 與中國五