quot;炒汇专家quot;非法吸存近300万.pdfVIP

本刊特稿 Special 新闻 部局动态 新闻调查 专家视点 经验交流 安全防范 调查 9 16 24 29 31 “炒汇专家”非法吸存近 300 万 文 单晓萍 潘琳 高晨明 徐忠 以通过国外外汇交易平台炒汇为由，在没有取得相关部门核发的许可证情况下，许诺给付投资参与人存款金 额月息 5%，通过签订《外汇财富合同》、承诺到期返还本金的手段，39 岁的阎某先后向刘女士等人非法吸 收公众存款近 300 万元。近日，这起伪装性极强的非法吸存公众存款案前不久被烟台警方成功破获。 一起炒汇理财骗局案 取诱其显身。2015 年 11 月 1 9日上午，经侦大队安 2015 年 11 月 18 日，烟台市民刘女士报案称： 排专人同阎某取得联系，在电话沟通过程中，阎某 芝罘区人阎某以通过国外外汇交易平台炒汇为由， 非常警觉，拒不出面沟通，后经民警进一步游说， 许诺给付投资参与人存款金额月息 5% 为诱饵，面 告知其有大笔资金可以投入时，阎某最终同意在一 向社会不特定人员大肆对外非法吸收公众存款，截 小时内见面，并将见面地点约在了市区一高档酒店 止报案日，阎某既不偿还投资本金也不支付利息， 的大厅内。 现也无法联系到阎某。 由于该酒店大厅均为玻璃幕墙，且时间段非就 于是，芝罘公安分局随即立案侦查，可是经侦 餐时间，酒店大厅内几乎无人走动，导致抓捕民警 大队民警在调查取证工作中，未发现阎某的涉案账 一时无法隐蔽。而酒店的外部环境又极为平坦、视 户上存有现金、且阎某与外界基本不联系，民警到 线良好，外部环境也不利于布警。因此警方果断决 其住处附近摸排，也未发现其在家的迹象。 定：组织两名精干民警在大厅内等候抓捕，同时组 为了尽快抓获阎某，芝罘经侦大队办案民警针 织另外的民警在其可能逃跑的路线上设下埋伏。 对阎某的活动规律及家庭成员再次展开进一步的梳 2015 年 11 月 1 9日上午 10 时许，阎某突然出现 理、分析。经对其住宅周边的监控进行调取，未发 在民警视野，只见他骑一自行车在西大街绕行主干 现其有外出迹象；通过对其他的社会资源进一步调 道，从一狭窄胡同内进入抓捕现场，见状守候民警 取、分析，也未发现阎某有外逃的可能。 果断行动将其抓获。同日阎某因涉嫌非法吸收公众 办案民警判断：阎某应该是为了躲避投资参与 存款罪被芝罘公安分局刑事拘留，2016 年 2 月 17 日， 人，而藏匿于其他人的家中。由于阎某系本地人， 阎某因涉嫌非法吸收公众存款罪被芝罘区人民检察 在其住处周边有多名亲属居住，如果逐一排查，肯 院批准逮捕，日前该案被移诉至芝罘区人民检察院。 定会使阎某察觉，进而藏匿的更加隐蔽或者促使其 外逃。 高息炒汇为诱饵，非法吸存近 300 万 经查：犯罪嫌疑人阎某，男，汉族，3 9岁，高 大笔资金当诱饵“引蛇出洞” 中文化，芝罘区人。2014 年 8 月至 2015 年 1 月间， 于是，芝罘警方变主动出击为引蛇出洞，他们 阎某以通过国外外汇交易平台炒汇为由，在没有取 利用阎某在尚未获息抓捕信息的情况下，以投资参 得相关部门核发的许可证情况下，以口头宣传等方 与人的身份要通过其理财为由，同其取得联系，争