关于召开2016年度股东大会的提示性公告.PDF

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-034 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会 2、会议召集人：爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月26日上午 9:30至11:30，下午1:00至3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月25日下 午3:00至2017年4月26日下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年4月19日（星期三） 7、出席对象 （1）截止2017年4月19日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； 3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面 （ 授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代 理人不必是公司股东； （4）公司聘请的见证律师； 8、现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼会议室 9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国 证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B 股 境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系 统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。 二、会议审议议案 1、审议《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》； 2、审议《2016 年度董事会工作报告》，公司独立董事王建平先生、张志宏先生、 郑远民先生、曾德明先生将在会上作2016 年度述职报告； 3、审议《2016 年度财务决算报告》； 4、审议《2016 年度权益分派预案》； 5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》； 6、审议《2016 年度社会责任报告》； 7、审议《关于2017 年度公司董事薪酬的议案》； 8、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》； 9、审议《2016 年度监事会工作报告》； 10、审议《关于2017 年度公司监事薪酬的议案》。 上述议案已经由公司第四届董事会第六次会议或第四届监事会第三次会议审议 通过，具体内容详见2017 年4 月6 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上 披露的公告。 11、审议 《关于向Clínica Baviera, S.A.股东发起要约的议案》； 12、审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购Clínica Baviera, S.A.相关事宜的议案》； 14、审议 《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有 限公司提供担保的议案》； 15、审议《关于2017 年度向招商银行申请综合授信额度的议案》。 上述议案已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2017 年4 月11 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。 其中：议案4、议案8、议案11、议案14 为特别决议事项，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权