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银行招聘:中国银行业从业人员资格认证考试 《公共基础》科目考试大纲(2013版)二
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银行招聘:中国银行业从业人员资格认证考试 《公共基础》科目考试大纲(2013版)二
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?2 银行业相关法律法规
2.1银行业监管及反洗钱法律规定
2.1.1《中国人民银行法》相关规定
中国人民银行的直接检查监督权
中国人民银行的建议检查监督权
中国人民银行在特定情况下的检查监督权
2.1.2《银行业监督管理法》相关规定
《银行业监督管理法》的适用范围
《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
2.1.3违反有关法律规定的法律责任
刑事责任
行政处罚
行政处分
相关的处罚措施
2.1.4反洗钱法律制度
洗钱概述
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
违反反洗钱规定的法律责任
2.2银行主要业务法律规定
2.2.1存款业务法律规定
存款及其办理原则
存款业务的基本法律要求
对单位或个人存款查询、冻结、扣划的条件和程序
存款利率的法律管制
存单纠纷案件的认定与处理
存款合同
2.2.2授信业务法律规定
授信原则
授信审核
贷款业务的基本法律要求
贷款合同
2.2.3银行业务禁止性规定
商业银行向关系人发放信用贷款的禁止
对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止
同业拆借业务的禁止
2.2.4银行业务限制性规定
对同一借款人贷款的限制
对关系人发放担保贷款的限制
对相关金融业务和直接投资的限制
对结算业务的限制
2.3民商事法律基本规定
2.3.1民事权利主体
民事权利主体的概念
自然人
法人
非法人组织
2.3.2民事法律行为和代理
民事法律行为
代理及其种类
2.3.3担保法律制度
担保法律制度概述
物权法
抵押
质押
保证
留置
2.3.4公司法律制度
《公司法》概述
公司设立制度
公司资本制度
公司的组织机构
公司终止制度
2.3.5票据法律制度
《票据法》概述
票据的功能
票据行为
票据权利
票据丧失的补救措施
2.3.6合同法律制度
合同的概念及特征
合同的订立
合同的生效
合同的履行
违约责任
2.4金融犯罪及刑事责任
2.4.1金融犯罪概述
金融犯罪的概念
金融犯罪的种类
金融犯罪的构成
2.4.2破坏金融管理秩序罪
危害货币管理罪
破坏银行管理罪
2.4.3金融诈骗罪
集资诈骗罪
贷款诈骗罪
信用证诈骗罪
信用卡诈骗罪
票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪
2.4.4银行业相关职务犯罪
职务侵占罪
挪用资金罪
非国家工作人员受贿罪
签订、履行合同失职被骗罪
3 银行业从业人员职业操守
3.1概述及??行业从业基本准则
3.1.1《银行业从业人员职业操守》概述
3.1.2银行业从业基本准则
3.2银行业从业人员职业操守的相关规定
3.2.1银行业从业人员与客户
3.2.2银行业从业人员与同事
3.2.3银行业从业人员与所在机构
3.2.4银行业从业人员与同业人员
3.2.5银行业从业人员与监管者
3.3附则
3.3.1惩戒措施
3.3.2解释机构
3.3.3生效日期
更多2015年 HYPERLINK /html/beijinggongwuyuan/?wt.mc_id=fw3563 \t _blank 北京公务员考试
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