北京紫光华宇软件股份有限公司 股本变动说明书.pdf

北京紫光华宇软件股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 一、公司设立 北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）是经 北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京清华紫光软件股份有限 公司的通知》（京政体改股函[2001]38 号）批准，由清华紫光股份有限公司（现 更名为紫光股份有限公司，以下简称“紫光股份”）作为主发起人，联合北京长 庆元龙科技投资有限公司（以下简称“长庆元龙”）、清华紫光科技创新投资有 限公司（以下简称“紫光创投”）、上海丰银投资管理有限公司（以下简称“丰 银投资”）3 家法人和邵学、陈峰、左湘东、栗军 4 名自然人共同发起设立的股 份有限公司。 紫光股份以清华紫光软件中心经评估的净资产及部分现金共 2,600 万元出 资，长庆元龙、紫光创投、丰银投资等 3 家法人分别以 520 万元、200 万元和 80 万元现金出资，邵学、陈峰、左湘东、栗军等 4 名自然人分别以 200 万元、 200 万元、100 万元和 100 万元现金出资。 2001 年 6 月 11 日，天健会计师事务所有限公司对发起人的出资进行了审 验，并出具了《验资报告》（天健[2001]验字 010 号）。 2001 年 6 月 18 日，北京市工商行政管理局核发了注册号为 1100001277303 《企业法人营业执照》，公司名称为“北京清华紫光软件股份有限公司”，注册 资本 4,000 万元。公司股权结构如下： 序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例（%） 1 清华紫光股份有限公司 26,000,000 65.00 2 北京长庆元龙科技投资有限公司 5,200,000 13.00 3 清华紫光科技创新投资有限公司 2,000,000 5.00 4 邵 学 2,000,000 5.00 5 陈 峰 2,000,000 5.00 6 左湘东 1,000,000 2.50 7 栗 军 1,000,000 2.50 8 上海丰银投资管理有限公司 800,000 2.00 合 计 40,000,000 100.00 （一）紫光股份出资履行的程序 4-5-1 2001 年，紫光股份作为主发起人出资设立紫光华宇，履行了以下程序： 1、紫光股份董事会决议 2001 年 5 月 15 日，紫光股份第一届董事会第二十二次会议审议通过了关 于出资设立发行人的议案，同意以清华紫光股份有限公司软件中心的全部经营性 资产（包括负债）和部分货币共计 2,600 万元出资，占公司股本总额的 65%。 2001 年紫光股份适用的公司章程（1999 年年度股东大会修订）中第九十四 条规定：“董事会行使下列职权：……（四）决定投资额低于公司上一会计年度 末净资产 10%的投资方案；”根据紫光股份 2000 年年度报告，截至 2000 年 12 月 31 日，其净资产为 62,549.60 万元。紫光股份对发行人的出资额未超过其上 一会计年度末净资产的 10%，因此，该项出资已完成了必要的内部审批程序。 该项交易不构成关联交易，不存在需要回避表决的情形。 2、资产评估 北京中企华资产评估有限责任公司接受紫光股份委托，对清