深圳顺络电子股份有限公司.PDF

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-024 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2016 年日常关联交易统计及 2017 年日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一.日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年度向上海德门电子科技有限公司（以下简称“德门”）销售电子元件产品（主 要以天线类产品为主），双方共同拓展市场，同时为德门在深圳的全资子公司深 圳市海德门电子有限公司（以下简称“海德门”）销售或采购电子元器件产品， 并提供经营场所和劳务，同时公司接受海德门提供的劳务；公司于2016年度向东 莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”）采购或销售商品（主要 以陶瓷材料及制品等为主），同时向信柏陶瓷销售或出租设备，并提供经营场所 和劳务。 2. 本公司董事、总裁施红阳先生兼任德门及海德门董事；本公司财务总监 徐佳先生兼任海德门监事、信柏陶瓷董事；本公司副总裁高海明先生兼任信柏陶 瓷董事，本公司董事会秘书徐祖华女士兼任信柏陶瓷监事会主席。公司与德门、 海德门、信柏陶瓷存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 公司与德门、海德门、信柏陶瓷之间的交易属于关联交易。 3.公司预计2017年与关联方发生相关关联交易预计情况详见“（二）预计日 常关联交易类别和金额”。 1 4. 2017年3月24日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2016 年公司日常关联交易统计及2017年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审 议本次日常关联交易预计议案时，董事施红阳先生因关联关系回避表决，因此， 实际享有有效表决权的董事为8人，代表的有效表决票数为8票，其中赞成的8票， 无反对票和弃权票，董事会的决策程序符合相关法规的规定。此议案需提交2016 年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 截至披露 关联交 关联交 关联交易 上年发生金 关联人 预计金额 日已发生 易类别 易内容 定价原则 额 金额 深圳市海德门电 电子元 详见本公 不超过 68.02 369.46 子有限公司 件产品 告“定价 1,000 万元 向关联 陶瓷材 政策和定 不超过 人采购 东莞信柏结构陶 料及制 价依据” 18,000 万 1,337.85 10,723.67 产品 瓷股份有限公司 品等 章节 元 小计