- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
深圳市美的连医疗电子股份有限公司2016年年度股东大会通.PDF
公告编号:2017-023
证券代码:833505 证券简称:美的连 主办券商:安信证券
深圳市美的连医疗电子股份有限公司
2016 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连
医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 4 月 20 日 9 时 00 分
结束时间: 2017 年 4 月 20 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1
公告编号:2017-023
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 13 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京市盈科(深圳)律师事务所律师。
(七)会议地点:深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧
英泰隆工业区 A 栋(A 区 1 栋厂房)4 楼深圳市美的连医疗电子股份有
限公司 会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于2016 年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于2016 年度总经理工作报告的议案》
(三)《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》
(四)《关于2016 年度财务决算报告的议案》
(五)《关于2016 年度审计报告的议案》
(六)《关于2016 年度利润分配方案的议案》
(七)《关于2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》
(八)《关于2017 年度财务预算报告的议案》
(九)《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》
2
公告编号:2017-023
(十一)《关于2016 年度监事会工作报告的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、
委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证
或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托
人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,该法定代表
人凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券
账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身
份证或者其他有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人
股东出席本次股东大会的,代理人凭法人股东营业执照(加盖法人股
东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权
委托书(加盖法人股东公章)、代理人身份证或者其他有效身份证明
办理登记。5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但
不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017 年 4 月 19 日(上午 10:00-12:
文档评论(0)