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2012年6月7日举行之2011年度股东大会之代理人委任表格
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
2012年6月7日舉行之2011年度股東大會之代理人委任表格
本 人 ╱ 吾 等（附 註1）
地 址 為
為中國建設銀行股份有限公司（「本行」）股本中每股面值1元人民幣共 H股（附註2）之登記持有人，
茲委任會議主席（附註3）或
地址為
為本人 ╱ 吾等之代理人，代表本人 ╱ 吾等出席於2012年6月7日上午十時於香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號，香港洲際酒店舉行之
2011年度股東大會（「會議」），以考慮並酌情通過2011???度股東大會通告所載決議案，並於該會議上代表本人 ╱ 吾等以本人 ╱ 吾等
之名義就以下決議案投票表決（附註4）。
普通決議案 贊成（附註4） 反對（附註4） 棄權（附註4）
1. 2011年度董事會報告
2. 2011年度監事會報告
3. 2011年度財務決算方案
4. 2011年度利潤分配方案
5. 2011年度董事、監事薪酬分配清算方案
6. 2012年度固定資產投資預算
7. 聘用2012年度會計師事務所
8. 選舉陳佐夫先生連任本行執行董事
9. 選舉伊琳?若詩女士擔任本行獨立非執行董事
特別決議案 贊成（附註4） 反對（附註4） 棄權（附註4）
10. 修訂本行章程
11. 修訂本行股東大會議事規則
12. 修訂本行董事會議事規則
13. 修訂本行監事會議事規則
日期：二零一二年 月 日 簽名（附註5）：
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上與本代理人委任表格有關並登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代理人委任表格將被視為 閣下名下所有本行股份
之委任表格。
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