深圳市长亮科技股份有限公司关于投资设立投资子公司的公告.PDFVIP

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-023 深圳市长亮科技股份有限公司 关于投资设立投资子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第三届董事 会第七次会议审议通过了《关于投资设立投资子公司的议案》，公司计划将在子 公司内进行广泛的股权激励，拟设立投资子公司参与子公司员工持股平台的管理 工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事 规则》、《投资管理制度》等有关规定，本事项需经过董事会批准，无需经过股东 大会批准。 本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资主体介绍 本次投资的主体为长亮科技，无其他投资主体。 三、 拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：深圳市长亮投资有限公司； 2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（暂定）； 3、注册资金：人民币 500 万元；公司出资人民币 500 万元，100%持有该公 司股权。 4、公司类型：有限责任公司； 5、法定代表人：肖映辉； 6、经营范围：股权投资等； 7、资金来源：公司自有资金。 以上信息，以深圳市工商行政管理部门最终核准登记备案为准。 四、 目的和对公司的影响 1、 投资目的 此次设立全资子公司是基于公司的人才计划和创新发展战略，为了鼓励与推 动内部创业，计划将在子公司内部进行广泛的股权激励，拟设立投资公司参与子 公司员工持股平台的管理工作。 2、 对公司的影响及存在的风险 此次设立的全资子???司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况 产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后， 存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控 制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。 五、 备查文件 1、《公司第三届董事会第七次会议决议》 ； 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2017 年 3 月 10 日