广东银禧科技股份有限公司二一六年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-94 广东银禧科技股份有限公司 二○一六年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年 第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00 在东莞市道滘 镇南阁工业区公司总部一楼会议室（即银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼 一楼会议室）以现场投票结合网络投票的方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大 会股东代表共 13 名，代表股份 157,731,200 股，占公司总股份数 39.2105%；其 中出席现场会议股东及股东代表共 9 名，代表股份 157,586,100 股，占公司股份 总数的 39.1744%；参加网络投票的股东及股东代表共 4 名，代表股份 145,100 股，占公司股份总数的 0.0361％。本次参加会议的除持有公司 5%以上股份股东 以及董监高以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共 8 人，代表有表决权 股份 161,200 股，占公司股份总数的 0.0401%。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌 先生主持，董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议： 二、议案审议情况： 1 1.审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》。 公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审 计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与 客观性，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机 构。 现场表决情况：同意 157,586,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。 网络投票情况：同意 0 股；反对 145,100 股；弃权 0 股。 表决结果：同意 157,586,100 股，占本次参与表决权股份总数 99.9080%； 反对 145,100 股，占本次参与表决权股份总数 0.0920%；弃权 0 股。其中中小投 资者表决情况为：同意股数 16,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9876％；反对股数 145,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0124％； 弃权股数 0 股。 2.审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 在风险可控的前提下，同意公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以 下简称“银禧工塑”）向华夏银行股份有限公司东莞分行，中国民生银行股份有 限公司东莞分行申请授信提供担保。 授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与签署与上述业务有关的文 件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自公司