厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-025 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月7日召开的 第六届董事会第十四次会议，公司董事会决定召开2016年度股东大会（以下简称 “本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2016年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2017年4月28日下午14：30开始 网络投票时间为：2017年4月27日－2017年4月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4 月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（）投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017 年4月28日15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2017年4月21日（星期五）。 6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 1 的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当 与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次 股东大会的表决权总数。 7、本次股东大会出席及列席对象 （1）凡截止2017年4月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东 代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。 二、会议审议事项： 1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》； 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机 构的议案》； 8、《关于2017年度公司经营绩效考核方案的议案》； 9、《关于修订公司章程的议案》。 根据《上市公司股东大会规则》的规定， 议案5《关于公司2016年度利润分 配预案的议案》、议 案 9《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。 议案5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、议案7《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、议案8《关于 2017年度公司经营绩效考核方案的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事 2 项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。