北京首创股份有限公司第六届董事会2017年度第一次会议决.PDFVIP

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－043 北京首创股份有限公司 第六届董事会2017年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年度第一次 会议于 2017 年 3 月 17 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2017 年 3 月 27 日在北京召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事郭鹏委托董 事长刘永政代为出席并行使表决权，董事吴礼顺委托董事张萌代为出席并行使表 决权。会议由董事长刘永政主持，公司全体监事和高管人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成 如下决议： 一、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》 全文详见上海证券交易所网站（）。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 1 四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公 司合并报表实现利润总额 94,872.65 万元，归属于母公司的净利润 61,088.89 万 元；母公司报表实现净利润 50,294.39 万元。根据《公司法》和《公司章程》的 规定，提取 10%法定盈余公积金，即 5,029.44 万元；加上年初未分配利润 81,483.54 万元，扣除 2016 年度已分配的 2015 年度利润 36,154.61 万元等，2016 年末可供股东分配的利润为 86,143.88 万元。 根据公司实际情况，2016 年度公司利润分配预案为：以总股本 4,820,614,124 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元（含税），共计派发现金 38,564.91 万元， 公司 2016 年末尚余可供股东分配的利润为 47,578.97 万元。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所网站（）。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》 全文详见上海证券交易所网站（）。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》 全文详见上海证券交易所网站