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合肥城建发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2017013
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第十五次会议审议通过,公司拟定于2017年5月26日召开公司2016年年度股
东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会???的基本情况
1、股东大会届次:2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2017年5月26日(星期五)15:30;
(2)网络投票时间:2017年5月25日15:00—2017年5月26日15:00;
其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月
26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;② 通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为:2017年5月25日15:00—2017年5月26日15:00。
5、股权登记日时间:2017年5月23日(星期二)。
6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公
司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
7、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼
会议室。
8、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
9、出席对象:
(1)截至2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东
大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案为:
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
公司独立董事已经提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在2016年度
股东大会上进行述职。
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配方案》;
5、审议《公司2016年年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度银行借款计划的议案》;
8、审议《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》;
9、审议《关于2017年度担保计划的议案》;
10、审议《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议
案》。
根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资
者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计
票,并将计票结果公开披露。
(二)上述议案已经公司2017年3月26日召开的第六届董事会第十五次会议
或第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯
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