北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第三.PDFVIP

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-030 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第三十六次会议，于2015年5月12日在公司会议室召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理 顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标???牌管理顾问股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分激励对象及授予数 量调整的议案》 同意本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象及授予数量进行调整。 鉴于在办理入资过程中 4 名激励对象因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限 制性股票共计 0.36 万股，同意取消上述 4 名激励对象参与限制性股票激励计划的 资格及其获授的限制性股票 0.36 万股。经过调整后，公司最终确定激励对象由 167 人调整至 163 人，预留授予限制性股票数量由 230 万股调整至 229.64 万股。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司控股子公司设立全资子公司西藏山南北联伟业电 子商务有限公司的议案》 同意公司控股子公司北京北联伟业电子商务有限公司（以下简称“北京北联”） 以自有人民币 200 万元出资设立全资子公司西藏山南北联伟业电子商务有限公司 （以下简称“西藏北联”，以工商登记名称为准）。 西藏北联将主要从事电子商务代运营业务, 因国家对西藏地区税收政策扶 持，特此申请注册全资子公司。公司充分意识到此次投资可能存在的风险，并将 采取各项积极的措施予以防范和控制。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综授信 3 亿元的议案》 同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3 亿元（最终 额度以银行实际审批的金额为准），授信期限为通过审批之日起二年（具体融资金 额视公司运营资金的实际需求确定）。 本次申请的银行授信业务将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信额度内办理相关手续，包括签署合同和其它法律文件。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 董事会 2015年5月12日